第五屆監事會第一次會議決議公告
發布時間：2008-07-19
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證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛星 編號：臨2008-024
中國東方紅衛星股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
中國東方紅衛星股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆監事會第一次會議于2008年7月18日以現場方式召開。公司于7月8日以通訊方式發出了會議通知。應到監事三位，實到三位，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：
一、關于公司第五屆監事會成立及推選監事會主席的議案
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
公司監事一致推選張育明先生為公司第五屆監事會主席。
二、
中國東方紅衛星股份有限公司防止資金占用問題反彈和推進公司治理專項工作的自查報告
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
公司全體監事對公司董事會、經理層關于防止資金占用問題反彈和推進公司治理專項工作的自查情況進行了復核，并發表復核意見如下：
1、公司董事會、經理層的自查程序合法合規，自查結果真實有效，不存在虛假信息，未發現隱瞞事實的情況；
2、公司已按照相關法律法規的規定，制定了《公司章程》，公司在決策、管理、執行、監督等各個層面均嚴格執行《公司章程》；
3、公司已按照相關規章制度的要求，建立了公司內部控制框架，內控制度合法有效。公司建立健全了資金流出的內部流程和決策機制，并設立了核查制度及執行機構，對內控執行情況進行檢查監督；公司就內部監督中發現的重大缺陷，建立了責任追究機制，并定期對內部控制的有效性進行自我評價；
4、公司不存在大股東及關聯方非經營性占用公司資金的情況，也不存在期間占用期末返還、高價向公司出售資產等方式變相占用公司資金的情況。大股東及關聯方與公司的資金往來均為經營性往來。
特此公告。
中國東方紅衛星股份有限公司
監 事 會
2008年7月19日